福彩三d彩神通-德艺文明构思集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择布告

原标题:德艺文明构思集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行状况

  德艺文明构思集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年11月05日以现场会议与通讯相结合的方法在福建省福州市鼓楼区五四路158号举世广场18层公司会议室举行。董事会办公室于2019年10月25日以邮件或电话方法将举行第三届董事会第十六次会议的相关事项通知了公司整体董事。本次会议应到会董事7名,实践福彩三d彩神通-德艺文明构思集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择布告到会董事7名,由吴体芳董事长掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规则。

  二、会议审议状况

  (一)审议经过《关于调整2018年限制性股票鼓励方案预留部分颁发数量的方案》

  2019年5月15日,公司宣布了《德艺文明构思集团股份有限公司2018年年度权益分配施行布告》,以公司现有总股本147,066,000股为基数,向整体股东每10股派2.00元人民币现金(含税),一起,以本钱公积金向整体股东每10股转增5股。上述权益分配已施行结束。依据《上市公司股权鼓励管理办法》、公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》等的规则,董事会对2018年限制性股票鼓励方案预留颁发数量进行了调整。经调整,预留限制性股票颁发数量由原53万股调整为79.5万股。

  公司独立董事对本次调整事项宣布了赞同的独立定见

  《关于调整2018年限制性股票鼓励方案预留部分颁发数量的布告》详见中国福彩三d彩神通-德艺文明构思集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择布告证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网。

  表决状况:7人赞同,占公司整体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

  (二)审议经过《关于向鼓励目标颁发预留部分限制性股票的方案》

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《创业板信息宣布事务备忘录第8号一股权鼓励方案》等法律法规、规范性文件及公司《201海蛎子8年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则,董事会以为公司2018年限制性股票鼓励方案规则的预留部分限制性股票颁发条件业已成果,公司不存在本福彩三d彩神通-德艺文明构思集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择布告次限制性股票鼓励方案和相关法律法规规则的不能颁发限制性股票的景象,获授权益的鼓励目标均契合本次限制性股票鼓励方案规则的获授限制性股票的条件,依据公司2018年第三次暂时股东大会的授权,赞同确认以2019年11月05日为预留颁发日,颁发17名鼓励目标26.5万股限制性股票(剩下53万股限制性股票不再颁发),颁发价格为4.09元/股。

  公司独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见。

  《关于向鼓励目标颁发预留部分限制性股票的布告》详见中国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网。

  表决状况:7人赞同,占公司整体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

  三、备检文件

  《德艺文明构思集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择》

  德艺文明构思集团股份有限公司董事会

  2019年11月05日

(责任编辑:DF378)